订舱诈骗，多抬头收货诈骗，账期诈骗-各位货代同行需谨慎
发布时间：2025-01-16 点击：89
随着市场货量和运价双双暴跌，同为全球贸易链条上的外贸出口、电商卖家和货代物流企业，大家今年日子都不好过。临近年底，业内爆雷纠纷事件也是此起彼伏，随处可见。
据最新获悉：近日，又有三起典型的货代爆雷事件刷屏朋友圈，这其中既有针对货代企业的订舱欺诈、货代老板诈骗数百万后“人间蒸发”，还有货代同行身披四个“马甲”揽货遭同行上门拉横幅，这三起爆雷事件真可谓是花式爆雷，其手法之诡异，让很多货主和货代同行集体躺枪！
1.针对货代的订舱诈骗，多家货代中招！近日，有物流网友分享了一起针对货代的订舱诈骗事件。其手法非常隐蔽，一般货代同行稍不留意就会踩雷！
涉事货代被骗经过：
货代公司接了三个佛山的小柜去 valencia port,spain，订舱时说三个柜子都是陶瓷，每个柜子货重 18 吨。
但是实际每个柜子里面只装了一小卡板货，他还通知司机不要过磅，也不要告诉我这边派单人！
由于涉及到我这边安排报关，我是提前通知司机一定要过磅的，是买单出口的。
要求司机提供过磅单发现两个孖拖（指一台拖车同时拖运2个20gp柜）的柜子实际不到 2.4吨的货，也就是说三个柜子每个柜子只装了一点货，司机当时还没有把柜子还回码头，我果断要求车行把柜子存放在堆场避免产生巨额的损失，经和发货人沟通，也报案后发货人把我所有的联系拉黑，由于都是陶瓷，不知道品质如何，估计也挽回不了安排拖车运输和船公司的柜租和堆场存储费用，也造成不少损失。
更有甚者，第一次装正确的货物。客户也在场监装。后来又告知货代还有货物漏装，或者装货货物。叫货代返柜回来重装。客户重新调换货物。重新出货。骗过客户。也不会再付运费给货代。
客户只提供了一个香港公司的营业执照、或者提供假的身份证给货代和国外客户，条款是见提单 copy 件付运费，没有打任何的定金。
这种情况下，一般是骗子想诈骗国外的货款，见提单 copy 件让客户付尾款。付完尾款他就会消失。这样骗子也不会付海运费给货代。等柜子到了目的港后放不了货会导致弃货，目的港会产生巨额的仓租柜租，货代损失巨大。
以上案例，多家货代中招。希望大家能够吸取以上案例教训。完善工作流程。验证客户真实身份。装柜拍照取证。
2.身披四个“马甲”揽货，被同行上门拉横幅
近日，深圳又有一家货代公司被同行上门拉横幅了！
横幅上白布黑字写着：悦*国际、聚*国际、快*国际、小*物流看似是四家货代，实际上都是同一个人的“马甲”！事件经过说明如下：
悦*国际物流(深圳)有限公司 法人:李**
快*国际物流(广州)有限公司 法人:宋**
对外收货抬头：小*物流、聚*国际
对接人：宋**
宋**于2022年7月15日接收后端超大件卡车派件服务，货物雨以在洛杉矶当地有卡车资源丰富作为噱头进行收货，货物提完柜子压在海外仓不进行派送，期间询问多次都以货物已经交卡车公司、货物在派送路上的话术来搪塞过去，期间多次找悦*国际国内负责人催促了解货物进度，一直给到的反馈就是宋**有在处理问题，但货物一直毫无进展。
直到9月初才陆续把第一条货柜派送完成，后续的柜子又已现在成本太高，派送的话需要集货，导致货物在仓库滞留 90 天，并且没有给到准确的时间，期间多次联系打电话不接发消息不回一副摆烂的转态，后续等不到他处理货物的态度、做自提处理，并且提货期间已提前告知要提货，多次不配合提货，导致货物有丢失不知道去向，商讨好按照自提的价格结算，找他退钱也不进行处理。导致预计损失 80万元
3.宁波货代老板诈骗数百万后人间蒸发，账期需谨慎近日，网友爆料，宁波一货代公司老板汪某诈骗数百万，收取了十余家客户公司的海运费后，再转移走资产，并且对客户声称经营困难，要求客户再付一次海运费；把十余家受害公司玩弄于股掌之中后直接人间蒸发！
除了十余家客户公司被骗外，拖车司机也是受害者！
据悉，汪某已经累积了数十万的拖车款没有付给车队，工厂把钱付给他后，他再来一次金蝉脱壳，所有车队都找不到这个人
以下是事件经过：
宁波某货代l，老板汪**诈骗数百万，收进了十余家客户公司的海运费后，再转移走资产，并且对客户声称经营困难，要求客户更付一次海运费。
而之所以没有被曝光，是因为汪和所有受害公司声称：“近期会有一笔钱进账，我会优先安排给你，但是一定要保密，别的公司知道后，我就很难优先把钱还你了
就是这样的骚操作，导致所有受害客户都在悄默声的等着汪还钱，但所谓的“优先安排”根本就是拖延的借口罢了，汪成功的把十余家受害公司玩弄干股掌之中，创造了足够多的时间，至今他已经成功的人间蒸发，彻底消失
另，所有车队请注意汪**这个人，他已经换了公司抬头在发布拖车的业务，车队给他的账期是3个月甚至更久，但他已经累积了数十万的拖车款没有付给车队，工厂把钱付给他后，他再来一次金蝉脱壳，所有车队都找不到这个人
受害者名单:
安徽**(贸易公司，在付过一次海运费之后，被汪**骗过后，又付了一次海运费，金额在100万左右)
深圳信**(货代公司，卖舱位给货代l，汪至今没有付海运费和滞箱费，金额在20万左右)
深圳优**(货代公司，卖舱位给货代l，汪至今没有付海运费和滞箱费，金额在10万左右)
宁波**(货代公司，卖舱位给货代l，汪至今没有付海运费和滞箱费，金额在10万左右)
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1.针对货代的订舱诈骗，多家货代中招！近日，有物流网友分享了一起针对货代的订舱诈骗事件。其手法非常隐蔽，一般货代同行稍不留意就会踩雷！
涉事货代被骗经过：
货代公司接了三个佛山的小柜去 valencia port,spain，订舱时说三个柜子都是陶瓷，每个柜子货重 18 吨。
但是实际每个柜子里面只装了一小卡板货，他还通知司机不要过磅，也不要告诉我这边派单人！
由于涉及到我这边安排报关，我是提前通知司机一定要过磅的，是买单出口的。
要求司机提供过磅单发现两个孖拖（指一台拖车同时拖运2个20gp柜）的柜子实际不到 2.4吨的货，也就是说三个柜子每个柜子只装了一点货，司机当时还没有把柜子还回码头，我果断要求车行把柜子存放在堆场避免产生巨额的损失，经和发货人沟通，也报案后发货人把我所有的联系拉黑，由于都是陶瓷，不知道品质如何，估计也挽回不了安排拖车运输和船公司的柜租和堆场存储费用，也造成不少损失。
更有甚者，第一次装正确的货物。客户也在场监装。后来又告知货代还有货物漏装，或者装货货物。叫货代返柜回来重装。客户重新调换货物。重新出货。骗过客户。也不会再付运费给货代。
客户只提供了一个香港公司的营业执照、或者提供假的身份证给货代和国外客户，条款是见提单 copy 件付运费，没有打任何的定金。
这种情况下，一般是骗子想诈骗国外的货款，见提单 copy 件让客户付尾款。付完尾款他就会消失。这样骗子也不会付海运费给货代。等柜子到了目的港后放不了货会导致弃货，目的港会产生巨额的仓租柜租，货代损失巨大。
以上案例，多家货代中招。希望大家能够吸取以上案例教训。完善工作流程。验证客户真实身份。装柜拍照取证。
2.身披四个“马甲”揽货，被同行上门拉横幅
近日，深圳又有一家货代公司被同行上门拉横幅了！
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悦*国际物流(深圳)有限公司 法人:李**
快*国际物流(广州)有限公司 法人:宋**
对外收货抬头：小*物流、聚*国际
对接人：宋**
宋**于2022年7月15日接收后端超大件卡车派件服务，货物雨以在洛杉矶当地有卡车资源丰富作为噱头进行收货，货物提完柜子压在海外仓不进行派送，期间询问多次都以货物已经交卡车公司、货物在派送路上的话术来搪塞过去，期间多次找悦*国际国内负责人催促了解货物进度，一直给到的反馈就是宋**有在处理问题，但货物一直毫无进展。
直到9月初才陆续把第一条货柜派送完成，后续的柜子又已现在成本太高，派送的话需要集货，导致货物在仓库滞留 90 天，并且没有给到准确的时间，期间多次联系打电话不接发消息不回一副摆烂的转态，后续等不到他处理货物的态度、做自提处理，并且提货期间已提前告知要提货，多次不配合提货，导致货物有丢失不知道去向，商讨好按照自提的价格结算，找他退钱也不进行处理。导致预计损失 80万元
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据悉，汪某已经累积了数十万的拖车款没有付给车队，工厂把钱付给他后，他再来一次金蝉脱壳，所有车队都找不到这个人
以下是事件经过：
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而之所以没有被曝光，是因为汪和所有受害公司声称：“近期会有一笔钱进账，我会优先安排给你，但是一定要保密，别的公司知道后，我就很难优先把钱还你了
就是这样的骚操作，导致所有受害客户都在悄默声的等着汪还钱，但所谓的“优先安排”根本就是拖延的借口罢了，汪成功的把十余家受害公司玩弄干股掌之中，创造了足够多的时间，至今他已经成功的人间蒸发，彻底消失
另，所有车队请注意汪**这个人，他已经换了公司抬头在发布拖车的业务，车队给他的账期是3个月甚至更久，但他已经累积了数十万的拖车款没有付给车队，工厂把钱付给他后，他再来一次金蝉脱壳，所有车队都找不到这个人
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深圳优**(货代公司，卖舱位给货代l，汪至今没有付海运费和滞箱费，金额在10万左右)
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