警惕！部分货代物流企业被罚1105万，为了加强汇率管制

小编了解到，由于中美贸易战进入第二轮，美国对多等其他国家的接连制裁，多国货币都崩盘。又因接二连三的台风和延误塞港爆仓，每一个举动都在拨动着外贸和货代的心跳。
而其中最最最让外贸和货代关心的，无疑是持续波动的人民币美元汇率，因为外贸货代企业手中持有大量应收应付美金港币等费用，汇率的变动将让你的盈利分分钟随着心跳砰砰跳！
据悉，原本就对外汇有着严格管制的中国，近期随着国家外管局对大量外汇违规案例的公开通报，业界日益感觉到结汇付汇方面的严肃性！
因为，除了大量外贸涉案企业被查之外，目前已经有货代物流企业因此被罚1105万！！
以下是小编根据国家外管局公开通报的违规案例中，选取的33起和外贸货代物流业相关的典型案件，值得各外贸货代人借鉴。
在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，逃汇或非法对外付汇等行为！
案例1：上海珂玺国际贸易有限公司 逃汇案
2016年1月，上海珂玺国际贸易有限公司勾结境外关联公司，伪造海运提单，虚构转口贸易，向境外非法转移资金824.86万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款380万元人民币。
案例2：深圳市圣灏实业有限公司 逃汇案
2015年3月，深圳市圣灏实业有限公司通过虚构转口贸易、篡改提单信息、伪造海运提单等手段，从银行骗取贸易融资849.49万美元，非法转移境外。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款105万元人民币。
案例3：青岛泽瑞凯茂国际贸易有限公司 逃汇案
2016年1月至12月，青岛泽瑞凯茂国际贸易有限公司虚构贸易背景，使用虚假合同、发票，对外付汇1692.89万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款560万元人民币。
案例4：浙江巨雄进出口有限公司 逃汇案
2016年2月，浙江巨雄进出口有限公司虚构转口贸易背景，使用其他公司已经提货的海运提单，对外付汇524.76万美元
该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款137.52万元人民币。
案例5：北京银行上海分行违规办理转口贸易案
2017年7月，北京银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业重复提交提单的情况下，违规办理转口贸易付汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款84万元人民币。
案例6：广东籍许某私自买卖外汇案
2017年3月，许某利用其实际控制的某公司向境内企业付款6000万元人民币，私自购买美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款570万元人民币。
延伸略读：结合以上案例，希望各位都要有一颗警戒之心，不要知法犯法，任何妄图逃脱法律制裁的犯罪行为，是极其危险以及幼稚的。千万不要以身试法！非法获利的事儿，咱不能做！



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